通化葡萄酒股份有限公司副總經(jīng)理辭職

通化葡萄酒股份有限公司

關(guān)于副總經(jīng)理辭職的公告

通化葡萄酒股份有限公司第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

通化葡萄酒股份有限公司第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2015年3月10日以傳真和直接送達(dá)的方式發(fā)出召開董事會(huì)會(huì)議的通知，會(huì)議于2015年3月20日以現(xiàn)場(chǎng)加通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人。本次會(huì)議的召開及程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事經(jīng)審議，通過(guò)了《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》

經(jīng)總經(jīng)理何為民先生提議、董事會(huì)提名委員會(huì)審核：聘任宋恩慶先生，擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)。

公司獨(dú)立董事對(duì)董事會(huì)聘任高級(jí)管理人員的發(fā)表了獨(dú)立意見：

經(jīng)審閱宋恩慶先生個(gè)人履歷等相關(guān)資料，未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》第147條、第148條、第149條規(guī)定的情況，我們認(rèn)為，宋恩慶的聘任符合《公司法》、《公司章程》中對(duì)高級(jí)管理人員任職資格的規(guī)定，提名程序符合《公司章程》的規(guī)定，同意宋恩慶的任職。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

   特此公告。

　　通化葡萄酒股份有限公司董事會(huì)

　　二○一五年三月二十一日

附：宋恩慶簡(jiǎn)歷

宋恩慶，男，1960年4月15日出生，中國(guó)公民。現(xiàn)任通葡股份副總經(jīng)理。曾任浙江商源食品飲料有限公司副總經(jīng)理;上海建發(fā)酒業(yè)有限公司品牌總監(jiān)；浙江商源國(guó)際酒業(yè)有限公司總經(jīng)理。

證券代碼：600365 證券簡(jiǎn)稱：通葡股份 編號(hào)：臨2015-019

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關(guān)于公司副總經(jīng)理辭職的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

公司副總經(jīng)理金偉先生因個(gè)人原因，于2015年3月17日向公司董事會(huì)提交了辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)的書面申請(qǐng)。根據(jù)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，金偉先生的辭職申請(qǐng)自送達(dá)公司董事會(huì)時(shí)生效。

公司董事會(huì)對(duì)金偉先生在公司任職期間為公司所作出的貢獻(xiàn)表示感謝。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事會(huì)